Penningtvätt och finansiering av terrorism
Penningtvätt handlar om att dölja vinster från brottslig verksamhet medan finansiering av terrorism innebär att pengar eller annan egendom används för exempelvis terrorresor och terroristbrott.
Introduktion
Vad är penningtvätt?
Penningtvätt är när någon försöker dölja eller omsätta vinster från brottslig verksamhet. I teorin går penningtvätt med andra ord ut på att pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, vanligtvis genom transaktioner av olika slag. Samtidigt har penningtvättsbrottslagen en bred ansats och omfattar i stort sett all hantering av brottsvinster. Det betyder bland annat att brottsvinster inte behöver omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet för att betraktas som penningtvätt.
Vad är finansiering av terrorism?
Finansiering av terrorism innebär att pengar eller annan egendom samlas in, tillhandahålls eller tas emot i syfte att användas till terrorresor, terroristbrott eller vissa allvarliga brott med liknande konsekvenser. Dessa allvarliga brott ska syfta till att exempelvis injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Samordningsfunktionen är en samverkan mellan 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund, där Brå ingår. Kansliet för Samordningsfunktionen är placerat hos polisen. I uppdraget ingår att:
- fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna,
- löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism,
- sammanställa nationella riskbedömningar,
- ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, till riskklassificering av deras kunder samt till övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.
Statistik
Anmälda brott
Antal anmälda penningstvättsbrott samt brott gällande finansiering för att begå eller på annat sätt medverka till terroristbrott
- diagram
- tabell
Förebyggande åtgärder
Stöd till verksamhetsutövare
En lång rad myndigheter och företag har ansvar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. De myndigheter och organisationer som är mest
berörda samlas i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. På samordningsfunktionens sida hittar du webbinarier, vägledningar och annan information som riktar sig till till verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket.
Rapporter
Företag som brottsverktyg
Upplägg, systemsårbarheter och kopplingar till den kriminella miljön
Detta är en studie om hur företag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön, inklusive hur dessa aktörer genom företagen tillförskansar sig offentliga medel.
Publicerad: 2025-12-11
Finansiering av terrorism
En studie av motåtgärder
Finansiering av terrorism innebär att pengar eller annan egendom samlas in, tillhandahålls eller mottages i syfte att användas till terrorresor, terroristbrott eller vissa allvarliga brott med liknande konsekvenser. Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i Säkerhetspolisens och andra myndigheters arbete.
Publicerad: 2021-04-28
Penningtvättsbrott
En uppföljning av lagens tillämpning
I den här rapporten beskrivs hur misstänkta penningtvättsbrott upptäcks, och vilka personer och ärenden det är som misstänks. Vilka ärenden leder till åtal och vilka faktorer är avgörande för en fällande dom?
Publicerad: 2019-12-10
Penningtvätt och annan penninghantering
Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi
Hur hanteras pengar från brott? Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.
Publicerad: 2015-12-15
Artiklar
- Det finns inga artiklar på det här ämnet.
Pågående projekt
Det finns inga pågående projekt på det här ämnet.
Poddar
Det finns inga poddar på det här ämnet.
Webbinarier
Spot-on! är en serie webbinarier för verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen och vänder sig till dig som behöver veta hur du kan skydda din verksamhet mot risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.