Logotyp för Brottsförebyggande rådet (Brå)

Language

Penningtvätt

Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner

Narkotikapartier betalas till utlandet. Svenska kronor växlas därför till euro. Svartjobbare kräver betalt i reda pengar. Medel på bolags bankkonton behöver tas ut i kontanter. Svarta pengar blir vita och vita blir svarta. Det handlar om penningtvätt eller penningförflyttningar.

Fakta om publikationen

Författare
Daniel Vesterhav, Lars Korsell, Anders Stenström, Johanna Skinnari
Övrig information
© Brottsförebyggande rådet 2011
urn:nbn:se:bra-429
Rapport 2011:4

Om rapporten

I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.

Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Dessa frågor får sitt svar i den här rapporten.