Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Rapportomslag Penningtvätt

Penningtvätt

Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner
Vad är det för typ av personer, brottslighet och misstänkta transaktioner som kontrollsystemen fångar upp?

Narkotikapartier betalas till utlandet. Svenska kronor växlas därför till euro. Svartjobbare kräver betalt i reda pengar. Medel på bolags bankkonton behöver tas ut i kontanter. Svarta pengar blir vita och vita blir svarta. Det handlar om penningtvätt eller penningförflyttningar.

I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.

Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Dessa frågor får sitt svar i den här rapporten.

Fakta om publikationen

Författare: Daniel Vesterhav, Lars Korsell, Anders Stenström, Johanna Skinnari
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 104

Rapport: 2011:4
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-67-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-429

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: